Resursi u ovom dijelu su izrađeni da bi pomogli zaposlenicima u provjeri proizvoda i stranaka u transakciji. Predlošci će vašem poduzeću omogućiti da: razvije profile klijenata, procijeni potencijalne transakcije i klasificira predmete u skladu s nacionalnim kontrolnim popisima.
- PREDLOŽAK: Profil klijenta
- PREDLOŽAK: Upitnik prilikom narudžbe klijenta
- PREDLOŽAK: Matrica rizika u području strateške kontrole trgovine
- PREDLOŽAK: Tablica za utvrđivanje potrebe izdavanja dozvole u svrhu strateške kontrole trgovine
- PREDLOŽAK: Baza klasifikacijskih podataka za inventar poduzeća
- GRAFIČKI PRIKAZ: Konsolidirana struktura kontrolnog popisa
- KONTROLNA LISTA: Procjena zakonitog poslovanja klijenta
- KONTROLNA LISTA: Kontrolna lista rizika od preusmjeravanja
- UPITNIK: Popis pokazatelja znakova upozorenja („crvenih zastavica“)
- UPITNIK: Pitanja za provjeru transakcije