Resursi u ovom dijelu su izrađeni da bi pomogli zaposlenicima u provjeri proizvoda i stranaka u transakciji. Predlošci će vašem poduzeću omogućiti da: razvije profile klijenata, procijeni potencijalne transakcije i klasificira predmete u skladu s nacionalnim kontrolnim popisima.

• PREDLOŽAK: Profil klijenta
• PREDLOŽAK: Upitnik prilikom narudžbe klijenta
• PREDLOŽAK: Matrica rizika u području strateške kontrole trgovine
• PREDLOŽAK: Tablica za utvrđivanje potrebe izdavanja dozvole u svrhu strateške kontrole trgovine
• PREDLOŽAK: Baza klasifikacijskih podataka za inventar poduzeća
• GRAFIČKI PRIKAZ: Konsolidirana struktura kontrolnog popisa
• KONTROLNA LISTA: Procjena zakonitog poslovanja klijenta
• KONTROLNA LISTA: Kontrolna lista rizika od preusmjeravanja
• UPITNIK: Popis pokazatelja znakova upozorenja („crvenih zastavica“)
• UPITNIK: Pitanja za provjeru transakcije