Postupak kontrole pošiljke se uglavnom primjenjuje nakon što se obavi postupak pregleda transakcije te prije nego što poduzeće započne s postupkom slanja robe (ili provodi uslugu) uključene u transakciju.

Sljedeće su neke od provjera koje se mogu provesti kao dijelom postupka kontrole pošiljke:

• Točnost i cjelovitost otpremnih dokumenata, uključujući i izjave o „kontroli odredišta“ na komercijalnim dokumentima mogu se također zatražiti;
• Potrebna državna odobrenja (dozvole) moraju biti dobivena;
• Vrijeme i količina pošiljke odgovara uvjetima dobivene dozvole;
• Neobična ili nepoznata ruta pošiljke;
• Koriste se valjani načini prijevoza za pošiljku;
• Potvrdite da sve strane, uključujući sve pružatelje logističkih usluga, posredničke primatelje, prijevoznička poduzeća, brodarske kompanije i ostali nisu na popisu strana s ograničenjima;
• Neuobičajeni zahtjevi za označavanje ili slanje pošiljke; i
• Potvrdite da su sve ostale provjere transakcije (rizik od preusmjeravanja, država/odredište) izvršene.

Ako se bilo koji aspekt transakcije promijenio nakon što je učinjen postupak provjere transakcije, potrebno je opet pokrenuti postupak provjere transakcije ili barem podpostuke koji su mijenjani u transakciji.. Poduzeće može dodati ili prilagoditi popis provjera kontrole pošiljke koji će se koristiti za provjeru pošiljke po svojem nahođenju i iskustvu. U svim slučajevima, ključno je da postupak kontrole pošiljke obeshrabri „samomaskiranje“ poduzeća u odnosu na identifikaciju krajnjih korisnika i odredišta s ograničenjima te potencijalnih rizika od preusmjeravanja. Na kraju, kao dio postupka kontrole pošiljke potrebno je razviti protokol za obavješćivanje odgovornog službenika za usklađenost o sumnjivim pokazateljima u provjeri kontrole pošiljke te postupak za daljnju istragu i procjenu potencijalnog rizika od preusmjeravanja.